المسار الغريب للمدعى عليه مينينديز من الصفقات السيئة إلى احتكار اللحوم
بعد هجرته من مصر إلى نيوجيرسي، واجه وائل حنا سلسلة من المشاكل التجارية والقانونية. ثم بدأت صديقته بمواعدة سناتور أمريكي قوي.
وائل حنا يسير خارج المحكمة الفيدرالية
جرب وائل حنا تجربته في إدارة مجموعة من الشركات في نيوجيرسي، قبل أن يحصل على صفقة مربحة مع الحكومة المصرية.ائتمان
1 أكتوبر 2023، الساعة 3:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي
قبل خمس سنوات فقط، كان وائل حنا يعاني من سلسلة من الصفقات التجارية السيئة في نيوجيرسي، بعد أن حاول إطلاق موقف للشاحنات، ومطعم إيطالي، وخدمة ليموزين وشركات أخرى دون أن يحقق نجاحًا كبيرًا على الإطلاق.
بعد ذلك، بدأت صديقته بمواعدة السيناتور روبرت مينينديز من نيوجيرسي، وهو أحد أقوى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي. وسرعان ما قدم السيد حنا السيد مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى دائرة متنامية من المسؤولين المصريين، واتخذت حظوظ السيد حنا منعطفًا ملحوظًا: فقد حصل على السيطرة الوحيدة على التصديق على جميع الأطعمة الحلال التي يتم استيرادها إلى مصر. وقال ممثلو الادعاء، إنهم حصلوا على ما يكفي من المال لرشوة السيد مينينديز بسبائك الذهب وكميات كبيرة من النقود.
ويواجه السيد حنا والسيد مينينديز وآخرين الآن تهمًا فيما وصفه المدعون بأنه مخطط فساد واسع النطاق – وهو المخطط الذي يهدد بوضع حد لخمسة عقود من وجود السيناتور في السياسة. لكن هذه الادعاءات، إذا كانت صحيحة، تثير أيضًا سؤالاً ملحًا حول السيد حنا :
هل كان عميلاً للحكومة المصرية طوال الوقت، أم مجرد انتهازي محظوظ تعثر في موقع نفوذ دولي؟
مكتب التحقيقات الفدرالي. يحقق في هذا السؤال بالذات. لكن الفحص الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز لمئات الصفحات من ملفات المحكمة والسجلات التجارية والمقابلات مع ما يقرب من اثني عشر شخصًا عرفوا السيد هانا أو تعاملوا معه، قدم نظرة ثاقبة على المسار الذي سلكه خلال بدايته الوعرة - وصعوده السريع.
وفي غضون بضع سنوات، تحول من رجل أعمال مثقل بالديون لا يستطيع حتى دفع فاتورة غرفة الطوارئ بقيمة 2000 دولار، إلى وسيط قوة دولي يتفاخر بمجموعته من ساعات رولكس أمام دبلوماسي في القاهرة.
السيناتور روبرت مينينديز يرتدي بدلة زرقاء وزوجته نادين ترتدي بلوزة بيضاء يغادران المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
تم توجيه الاتهام إلى السيد حنا إلى جانب السيناتور روبرت مينينديز وزوجته نادين، فيما وصفه المدعون بأنه مخطط فساد مترامي الأطراف. كريديت... سبنسر بلات / غيتي إيماجز
بالإضافة إلى التحقيق في الفساد مع السيد مينينديز،
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (F.B.I). تجري تحقيقًا موازيًا لمكافحة التجسس، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تحقيق نشط. وتسعى المراجعة، التي نشرتها شبكة إن بي سي نيوز لأول مرة، إلى تحديد ما إذا كان جهاز المخابرات المصري قد سعى للحصول على معلومات من السيد مينينديز من خلال صديقة السيد حنا نادين مينينديز، التي تزوجت من السيد مينينديز في عام 2020.
ويسعى العملاء الفيدراليون أيضًا إلى تحديد علاقة السيد حنا بوكالات المخابرات المصرية، ومتى بدأت هذه العلاقة، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر.
وقالت متحدثة باسم السيد حنا في بيان إنه بريء من جميع التهم وأنه تعاون مع المدعين الفيدراليين من خلال منحهم “الوصول غير المقيد إلى الوثائق وموظفيه”. وأضافت
أنه حجز طوعا رحلة طيران إلى نيويورك من مصر "في غضون دقائق من علمه بلائحة الاتهام هذه"، تاركا وراءه زوجته وبناته الثلاث.
وقالت المتحدثة: “إن خلفية وائل حنا هي قصة مهاجر كلاسيكية”. "لقد كان رجل أعمال قام ببناء العديد من الشركات، وكان يتصرف دائمًا بشكل أخلاقي وقانوني."
السيد حنا، وهو مواطن أمريكي، كان على رادار تطبيق القانون لمدة أربع سنوات على الأقل. في نوفمبر 2019، مكتب التحقيقات الفيدرالي. داهمت الشرطة منزله ومكتبه في نيوجيرسي بمذكرة تفتيش تشير إلى أن المدعين كانوا يجمعون أدلة على جرائم محتملة، بما في ذلك العمل بشكل غير قانوني كعميل لحكومة أجنبية، وفقًا لملف المحكمة. ومع ذلك، لم يتم اتهام السيد حنا ، 40 عامًا، بهذه الجريمة.
وفي لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في سبتمبر/أيلول الماضي، قال ممثلو الادعاء إنه كان الوسيط الذي ساعد في تنسيق اتفاق للسيد مينينديز لتوجيه المزيد من المساعدات والأسلحة الأمريكية إلى مصر. والسيد مينينديز متهم أيضًا بإرسال معلومات حساسة عن موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة إلى زوجته، التي أرسلتها بدورها إلى السيد هانا، الذي أرسلها بدوره إلى مسؤول حكومي مصري.
وفي المقابل، قال ممثلو الادعاء، إن السيد حنا ودائرته من شركائه التجاريين أمطروا عائلة مينينديز بمئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسبائك ذهبية، ورشاوى تضمنت دفع رهن عقاري للسيدة مينينديز، وهي "متدنية أو معدومة". عرض وظيفة لها في شركة الحلال التي يملكها السيد حنا وسيارة مرسيدس بنز جديدة.
على حافة الهاوية مرة أخرى: نجا السيناتور روبرت مينينديز من نيوجيرسي من قضية فساد قبل ست سنوات. وهو الآن يواجه أصعب اختبار له حتى الآن بعد أن اتهمه المدعون هو وزوجته بمخطط رشوة مبهرج.
حليف رئيسي لمصر: اتهم ممثلو الادعاء مينينديز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بتلقي رشاوى مقابل المساعدة في حماية وصول مصر إلى مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية.
وائل حنا: رجل الأعمال المصري الأمريكي متهم بأنه محور المخطط الفاسد. وبعد توجيه الاتهام، سافر طوعا إلى الولايات المتحدة من مصر لمواجهة اتهامات فيدرالية.
الرد بين الديمقراطيين: في خطاب متحدي أمام الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، كرر مينينديز أنه لا ينوي التنحي على الرغم من دعوات العديد من زملائه للقيام بذلك، مما دفع أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى طرح فكرة إجباره على ترك منصبه.
ودفع السيد حنا ومينينديز والآخرون المتهمون في القضية ببراءتهم. وفي الأسبوع الماضي، رفض مينينديز الدعوات المطالبة باستقالته وتوقع تبرئته.
وفي أغسطس/آب، قبل شهر من اعتقالهما، سافر السيد مينينديز وزوجته إلى مصر، حيث التقى السيناتور بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
ولم تعلق الحكومة المصرية علنا. وعلى موقع يوتيوب، أشاد بعض المؤثرين المؤيدين للحكومة بحقائق التحقيق، قائلين إنه أظهر كيف تقوم مصر بعمل جيد في حماية مصالحها الخاصة.
بداية متواضعة
كان السيد حنا يبلغ من العمر 22 عامًا عندما وصل إلى الولايات المتحدة عبر نظام قرعة التأشيرة في عام 2006، بعد سنوات قليلة من وفاة والده، وفقًا لشخص مطلع على خلفية السيد حنا . قال ذلك الشخص إنه بدأ العمل في شركة تنظيف والتحق بفصول اللغة الإنجليزية في إحدى كليات المجتمع.
وعلى الفور، أظهر نشاطًا تجاريًا، حيث أنشأ شركة للنقل بالشاحنات تسمى Elmanhry LLC - وهي الأولى في قائمة طويلة من الشركات التي ظهرت تحت اسمه.
وقال البائع إنه اشترى منزلاً في بايون بولاية نيوجيرسي مقابل 450 ألف دولار من بائع كان يرتاد نفس الكنيسة المصرية التي كان يرتادها. ويبدو أنه اشترى المنزل دون دفعة أولى، وحصل على رهن عقاري مقابل سعر الشراء الكامل، حسبما تظهر سجلات العقارات.
بحلول عام 2011، كان السيد حنا قد انتقل إلى تجارة السيارات الفاخرة، وتقدم بعرض لرجل أعمال صيني. كان السيد حنا يتفاوض مع وكلاء بورشه ومرسيدس بنز في نيوجيرسي لشراء سيارات جديدة نيابة عن رجل الأعمال، الذي سيبيعها بعد ذلك للعملاء في الصين. لقد قاموا بتوزيع التفاصيل على العشاء في مطعم للمأكولات البحرية في فلاشينغ، كوينز، وفقًا لسجلات المحكمة.
ولكن بعد أن قامت شركة رجل الأعمال، بوستو نيويورك، بإرسال 3.6 مليون دولار إلى السيد حنا وشركائه، قدموا سيارات بقيمة 2.9 مليون دولار فقط، كما قال رجل الأعمال في دعوى قضائية رفعت في عام 2012.
وفازت شركة بوستو نيويورك بحكم ضد السيد حنا وشركائه بسبب فقدان 705 آلاف دولار، لكن السيد حنا لم يمثل أمام المحكمة ولم يدفع ما كان مستحقا له، حسبما تظهر السجلات.
وسرعان ما بدأت المشاكل القانونية التي يواجهها السيد هانا تتفاقم. وأظهرت سجلات المحكمة أنه تم اتهامه في دعاوى قضائية بكتابة شيكات معدومة، من بين أمور أخرى، مما أدى في النهاية إلى تحصيل ما لا يقل عن 890 ألف دولار من الأحكام.
في عام 2014، اتُهم السيد حنا بالقيادة وهو في حالة سكر بعد أن قال ضباط الشرطة إنهم وجدوه فاقدًا للوعي في مقعد السائق في سيارة متوقفة في أوراديل بولاية نيوجيرسي. وعندما نُقل السيد هانا إلى المستشفى، قالت الشرطة إنه هددهم عدة مرات مرات، بحسب ما نشرته الشرطة المحلية.
المحامي الذي مثله في المحكمة، آندي أصلانيان، سيقدم السيد حنا في نهاية المطاف إلى شبكة متشابكة من الأصدقاء وشركاء العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى توجيه لائحة الاتهام ضد السيد مينينديز.
وفي المقابلات، قال السيد أصلانيان إنه أخذ السيد حنا تحت جناحه بعد أن علم أن السيد حنا كان بمفرده في البلاد. وفي مرحلة ما، شارك السيد أصلانيان مساحة مكتبه معه، وأمضيا بعض وجبات العشاء معًا في العطلة.
قال السيد أصلانيان عن السيد حنا : "لقد اعتبرته ابني الأول".
وفي ذلك الوقت، كان لدى السيد أصلانيان سبب للقلق. رفع أحد المستشفيات دعوى قضائية ضد السيد هانا في عام 2017 مطالبًا بآلاف الدولارات من الفواتير الطبية غير المدفوعة. وقد فاتته سنوات من دفع أقساط الرهن العقاري والضرائب، وفقًا لسجلات المحكمة، مما أدى في النهاية إلى خسارة منزله في بايون بسبب حبس الرهن في عام 2018.
وعلى الرغم من معاناته المالية في الولايات المتحدة، بدا أن السيد حنا كان على علاقة وثيقة بالحكومة في مصر.
وأوصى السيد أصلانيان بوظيفة يمثل مصر في نزاع عام 2016 حول تقسيم المناطق حول مبنى - كان مخصصًا للسكن
ممثلو الجيش المصري وعائلاتهم – في إيست روثرفورد، نيوجيرسي، حسبما قال السيد أصلانيان لصحيفة The Record، وهي صحيفة في مقاطعة بيرغن.
السيد أصلانيان، الذي التقى بالسيد حنا حوالي عام 2009 وقدمه إلى السيدة مينينديز المستقبلية، نادين أرسلانيان، بعد فترة وجيزة، أجرى أيضًا اتصالات أخرى مع السيد حنا . وقال أصلانيان إن الثلاثة كانوا يتسكعون في كثير من الأحيان بعد العمل في مطعم فرنسي يملكه المطور فريد دعيبس - الذي سيتم اتهامه أيضًا في قضية الفساد إلى جانب السيد حنا وعائلة مينينديز.
في نوفمبر 2017، أنشأ السيد أصلانيان والسيد حنا شركة تسمى IS EG Halal، وكان غرضها التصديق على أن اللحوم حلال، أو تم إعدادها وفقًا للشريعة الإسلامية. وسيقوم السيد دعيبس بتقديم الدعم المالي للمشروع.
وبعد ثلاثة أشهر، بحسب لائحة الاتهام، بدأت صديقتهما نادين بمواعدة السيد مينينديز.
ارتفاع مفاجئ
التقى دوجلاس أنطون بالسيد حنا لأول مرة في عام 2017 من خلال السيدة مينينديز، التي كانت تواعد السيد أنطون في ذلك الوقت. يتذكر أنطون أنها قدمت السيد حنا باعتباره أحد أقرباء "شخص رفيع المستوى في الحكومة المصرية".
وقال السيد أنطون إن السيد أنطون لم يكن متأكدًا تمامًا مما يفعله السيد حنا في عمله، بخلاف أنه "كان بمثابة نوع من الاتصال مع مصر".
وخلف الكواليس،
وفقًا للمدعين العامين، كان السيد حنا يرسل رسائل نصية مباشرة إلى المسؤولين العسكريين والحكوميين المصريين. طوال عام 2018، كان السيد حنا مشغولاً بإعداد اجتماعات لتعريفهم بالسيد مينينديز. وجاء في لائحة الاتهام أن السيناتور بدأ في استخدام منصبه لتحقيق مصالح مصر، بما في ذلك عن طريق كتابة رسالة خفية لمسؤول مصري كان يحاول إقناع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر.
جاءت جهود السيد حنا في الوقت الذي كان فيه المسؤولون المصريون يضغطون بقوة على أعضاء الكونجرس لرفع القيود المفروضة على المساعدات، والتي فرضها المشرعون ردًا على سجل الحكومة السيئ في مجال حقوق الإنسان. واعتبر المسؤولون في القاهرة القيود بمثابة إهانة لدولة كانت شريكة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والتجارة والأمن الإقليمي لسنوات.
أتت اتصالات السيد حنا بثمارها بشكل جيد في ربيع عام 2019.
وقال ممثلو الادعاء إن الحكومة المصرية منحت فجأة شركته، IS EG Halal، الحق الحصري في التصديق على أن جميع الأغذية الأمريكية المستوردة إلى مصر حلال.
مبنى حديث ذو واجهة زجاجية على نهر هدسون.
مُنحت شركة السيد حنا ، التي تعمل من إيدجووتر بولاية نيوجيرسي، السيطرة الوحيدة على التصديق على جميع واردات الأغذية الحلال إلى مصر.
مبنى حديث ذو واجهة زجاجية على نهر هدسون.
أثار القرار القلق في جميع أنحاء الصناعة. السيد حنا ، مسيحي، ليس لديه خبرة في شهادات الحلال. باعترافه الشخصي، لم تكن الشركة تعمل حتى حصلت على الاحتكار.
في دعوى قضائية في عام 2020، أوضح السيد حنا أنه حصل على الموافقة لأن الحكومة المصرية أرادت انتزاع أي سلطة إصدار شهادات حلال من جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية شوهتها مصر باعتبارها جماعة إرهابية، لحرمانها من الموارد المالية.
وكتب حنا أنه لأنه لم يكن لديه خبرة في الشريعة الإسلامية، فقد
زودته الحكومة المصرية بأئمة وأطباء بيطريين لتدريبه.
قبل تأمين الاحتكار، كتب السيد حنا، أنه كان لديه شركة أخرى كانت تقوم بالفعل بشحن البضائع إلى مصر نيابة عن الحكومة، وكانت تتلقى طلبات العطاءات من مكتب وزارة الدفاع المصرية في واشنطن. وقال السيد حنا إنه بصدد إنشاء شركة أخرى تتولى شحن كل ما يبيعه الجيش الأمريكي إلى مصر.
واتهم المدعون في وقت لاحق السيد مينينديز باستدعاء مسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة الأمريكية لوقف وزارة الزراعة الأمريكية. من التدخل في أعمال الاستيراد الخاصة بالسيد حنا ، والتي أدت إلى رفع أسعار موردي اللحوم في جميع أنحاء العالم. في السابق، كان يتم إجراء عملية التصديق في الولايات المتحدة من خلال عدد قليل من الشركات.
ويزعم المدعون أن السيناتور كان لديه الدافع لمساعدة السيد حنا لأن السيد حنا كان يستخدم شركته الحلال لتحويل أموال الرشوة إلى السيدة مينينديز.
بعد الاحتكار، كان السيد حنا يعيش حياة كبيرة. يقع المقر الرئيسي للشركة في إيدجووتر، نيوجيرسي، أسفل الشارع من شقة السيد حنا الفاخرة الجديدة المطلة على نهر هدسون، في مبنى تملكه عائلة السيد دعيبس.
الرجل الذي فقد منزله للتو بسبب حبس الرهن أصبح لديه الآن ما يكفي من المال لمساعدة أصدقائه في سداد قروضهم العقارية. في يوليو/تموز 2019، قال ممثلو الادعاء، إن
السيد حنا استخدم شركته الحلال لدفع حوالي 23000 دولار لإحضار السيدة مينينديز الحالية على رهنها العقاري أثناء إجراءات حبس الرهن الخاصة بها.
ولكن سرعان ما اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي. هددت الغارة بنسف كل شيء. في نوفمبر 2019، قام عملاء فيدراليون بتفتيش منزل السيد حنا ومكتبه، وصادروا الأجهزة الإلكترونية والأوراق ودفاتر الملاحظات وألبوم الصور وحتى سيجارة ذهبية.
وخلال التفتيش، استجوب العملاء الفيدراليون السيد حنا بشأن اتصالاته في مصر، بما في ذلك مع أحد موظفي السفارة، حسبما قال السيد حنا في دعوى قضائية. انه
وقال إن عائلته بأكملها تعيش في مصر.
وقال ممثلو الادعاء في وقت لاحق إن العملاء الفيدراليين اكتشفوا أيضًا أن الهاتف المحمول الخاص بالسيد حنا يحتوي على آلاف الرسائل النصية مع السيدة مينينديز.
وبعد بضعة أشهر، ومع عدم وجود أي اتهامات جنائية في الأفق، طلب السيد حنا من النيابة العامة إعادة متعلقاته. ومن بين الأشياء المضبوطة سلسلة اشتراها في إيطاليا، وساعتي رولكس قال إنها هدايا، وزوج من الأقراط قال إنه صممها لوالدته وتبلغ قيمتها حوالي 15 ألف دولار.
وكتب في دعوى قضائية: "لا أفهم لماذا ستأخذ الحكومة مجوهراتي، التي أود أن أرتديها". ولم يكن من الواضح ما إذا كان قد استعاد مجوهراته.
تحت لائحة الاتهام
بحلول عام 2020، قال المسؤولون الفيدراليون إن شركة الحلال التي يملكها حنا أصبحت في الأساس كيانًا حكوميًا مصريًا، وفازت باحتكار موسع للتحكم في عملية إصدار الشهادات لجميع الأطعمة والمشروبات التي يتم شحنها إلى مصر من أي مكان في العالم.
ومع ازدهار أعماله، قال ممثلو الادعاء، إن
السيد حنا خصص وقتًا للتأكد من استرضاء السيدة مينينديز. وفي يونيو 2021، اشترى 22 سبيكة ذهبية بأرقام تسلسلية فريدة، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 40 ألف دولار، وفقًا للمدعين العامين. وقال ممثلو الادعاء إن
عملاء اتحاديين عثروا في وقت لاحق على اثنتين من سبائك الذهب في منزل مينينديز.
وقال المدعون الفيدراليون إن السيد حنا قدم رشوة للسيد مينينديز بسبائك الذهب والنقود.
أدى التوسع السريع في أعماله إلى قيام السيد حنا بالسفر بشكل متكرر وفتح مكاتب في أوروغواي والهند والبرازيل ومصر ونيوزيلندا. وتظهر الصور المنشورة على الإنترنت اجتماعه مع سفراء وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم لمناقشة التجارة مع مصر.
في العام الماضي، ترك السيد حنا انطباعًا لا يُنسى لدى أحد الدبلوماسيين الغربيين السابقين في القاهرة. وقال الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السيد حنا تأخر ساعة عن موعد الغداء دون أي تفسير أو اعتذار. وناقشوا عملية إصدار شهادات الحلال، وذكر السيد حنا البلدان التي كانت تشكو من الأسعار التي كان يفرضها.
اعتقد الدبلوماسي أن السيد حنا كان شخصية كبيرة لدرجة أنه كتب عنها في مذكراته: كان “يرتدي بدلة باهظة الثمن إلى حد سخيف، ساعة رولكس ذهبية، وخواتم ذهبية. تحدث بثقة، ولكن بهدوء، لذلك كان عليك الاستماع حقًا.
وأضاف: «في غداءنا الثاني، أمضى حوالي عشرين دقيقة يحدثني عن مجموعته من ساعات رولكس.»
وبعد توجيه الاتهام إليه، ظهر السيد حنا ، الأقل بهرجة، أمام قاض في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن الأسبوع الماضي، مرتديًا قميصًا أزرق فضفاضًا وبنطلونًا.
تم إطلاق سراحه في نفس اليوم بعد الحصول على كفالة بقيمة 5 ملايين دولار، والموافقة على ارتداء جهاز مراقبة GPS.